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Februar fortzusetzen.C2, Melcos Tochterunternehmen, das die Casinos betreibt, sagte daraufhin zu, künftig eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Behörde anstreben zu wollen.So hat die europäische Anti-Geldwäsche-Aufsicht MONEYVAL [Seite auf Englisch] Anfang der Woche in einem Bericht davor gewarnt, dass die auf Zypern beheimateten Casinos des Konzerns Schwächen bei der Einhaltung der Anti-Terrorismus- und Geldwäsche-Richtlinien gezeigt hätten.loki casino codes

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Bailey habe daher ihren Arbeitgeber darauf hingewiesen, dass die betroffenen Kunden befragt und um Nachweise über die Herkunft der Gelder gebeten werden müssten.Warnungen vom Chef ignoriertBei der Überprüfung von Zahlungen sei sie auf mehrere Kunden gestoßen, die innerhalb kurzer Zeit große Geldsummen verspielt hätten.Gleichwohl treffe die Corona-Pandemie die Glücksspielbranche weiterhin hart und MGM sei noch nicht wieder zum vollen Betrieb zurückgekehrt....

 

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